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博狗体育官方网站:提现等方式伪装或隐瞒黑社会组织的资金来源和性质

时间:2022/12/13 12:33:54   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:2019年8月27日,北京市第二中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人白某青无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产;12月27日,北京市高级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。2021年1月15日,北京市第二中级法院以洗钱罪判处丁某、朱某有期徒刑6年,并处罚金350万元,判处丁某有期徒刑11年6个月,没收人民币50万元,...

2019年8月27日,北京市第二中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人白某青无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产;12月27日,北京市高级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。2021年1月15日,北京市第二中级法院以洗钱罪判处丁某、朱某有期徒刑6年,并处罚金350万元,判处丁某有期徒刑11年6个月,没收人民币50万元,并处罚金350万元;朱某被判处有期徒刑15年,没收财产50万元,并处罚金354万元;卢某以隐匿博狗体育官方网站、隐匿犯罪所得罪被判处有期徒刑两年六个月,并处罚金人民币一万元。

据了解,本案是北京市司法实践中首次适用“激活”洗钱罪和“情节严重”的法律适用,充分体现了司法打击反洗钱的成效。

上游犯罪:黑社会性质的有组织犯罪

洗钱方式:通过转账、提现等方式伪装或隐瞒黑社会组织的资金来源和性质

第一天,丈夫被拘留,第二天,妻子将公司的钱转了出去

“这是我院办理的第一起洗钱犯罪案件,我们很高兴本案能被全国检察机关评选为惩治洗钱犯罪的典型案例,但办案压力很大。”近日,江西省宁都县检察院检察委员会专职委员刘晓丹,还记得两年前经办的一起涉及李某华(涉黑主犯李某华妻子)的洗钱案。

2002年至2019年,组织领导黑社会组织,非法侵占多个林场、采石场,非法组建“执法队伍”,垄断宁都县石上镇林业,涉足采石场、房地产等领域,攫取高额利润,通过暴力、威胁等手段,组织实施强迫交易、敲诈勒索、滥砍滥伐、伪造增值税发票、虚开发票等一系列违法犯罪活动。2018年9月至2019年4月,李某将违法犯罪所得及其收益存入其控制的公司企业银行账户。



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